PDF Version DemoLa haute qualité de Q&A Financial Crime Specialist
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ACFCS CFCS Sujets du programme d'examen :
| Section | Objectifs |
|---|---|
| Cybercrime and Emerging Financial Threats | - Cyber-enabled Financial Crime - Digital Assets and Cryptocurrency Risks |
| Sanctions and Regulatory Compliance | - OFAC and International Sanctions Regimes - Regulatory Enforcement and Compliance Obligations |
| Anti-Money Laundering (AML) and Compliance | - Suspicious Activity Monitoring and Reporting - AML Program Design and Controls - Customer Due Diligence (CDD) and KYC |
| Financial Crime Fundamentals | - Financial Crime Risk Management Principles - Money Laundering and Terrorist Financing Typologies |
| Investigations and Intelligence | - Data Analysis and Intelligence Gathering - Financial Investigations Techniques |
| Fraud Prevention and Detection | - Internal and External Fraud Schemes - Fraud Risk Assessment and Controls |
ACFCS Financial Crime Specialist CFCS questions d'examen
Question n°1
Ms. Garcia, the Chief Compliance Officer of a multinational bank, is reviewing the institution's sanctions compliance program. She wants to ensure that appropriate measures are in place to monitor and control transactions involving high-risk jurisdictions. Which of the following strategies would be most effective for Ms. Garcia to achieve this objective?
A. Conducting enhanced due diligence on all clients regardless of their jurisdiction.
B. Implementing transaction monitoring systems that flag transactions involving high-risk jurisdictions for manual review.
C. Restricting all transactions with counterparties from high-risk jurisdictions to minimize exposure.
D. Increasing transaction processing speed to minimize delays for clients from low-risk jurisdictions.
Question n°2
A credit card company has recently become aware that fraudsters are obtaining multiple cards using stolen or synthetic identities II is now reviewing its card application process to identify potential weaknesses.
Which two elements in the company's application process are potential weaknesses? Choose 2 answers
A. The company verifies customer contact information using only the information from a customer's credit report
B. Applications from geographic areas where high instances of credit card fraud have been reported in the past are subjected to a more detailed review
C. The company treats credit card applications from all channels (online mail unsolicited etc) the same and subjects them to the same review process
D. The company calls the applicant to verify contact information il area codes for home, cell, and office phone numbers do not match the address on the application
Question n°3
You have been asked to investigate an anonymous tip that an executiveofa company has paid bribes to secure business with a foreign government-controlled company. Which would MOST fully support the allegation without any additional evidence?
A. The sales agent's commission is being paid to a bank account in a country outside of the agent's sales territory
B. The executive approved an increase in the commissions paid to the sales agent dealing with the customer from 5% to 10%
C. The executive s files include duplicates of invoices for the customer that have sales prices 10% higher than the original
D. Records of funds transfers lo a company lor advertising services that is not on the approved vendor list
Question n°4
You work for a bank that is subject to U.S. sanctions overseen by the Office of Foreign Assets Control (OFAC). In the past your institution has had difficulty keeping the Specially Designated Nationals (SDN) lists up-to-date.
Which is the recommended course of action when dealing with transactions from a sanctioned country through your bank?
A. Open the account and then contact the OFAC about blocking transactions
B. Ignore the SDN lists because they appear to be out-of-date again
C. Call Ihe OFAC to submit the blocking and reject reports
D. Submit blocking and reject reports to the OFAC in writing
Question n°5
Ms. Lee, a compliance analyst at a multinational bank, discovers that a new client has close business ties with entities in a country subject to comprehensive OFAC sanctions. What is the most appropriate action for Ms.
Lee to take regarding the onboarding of the new client?
A. Reject the onboarding of the new client due to the client's business ties with entities in a sanctioned country.
B. Proceed with onboarding the new client but restrict transactions involving entities in the sanctioned country.
C. Seek guidance from OFAC on the permissibility of onboarding the new client given the circumstances.
D. Conduct enhanced due diligence on the new client and obtain approval from senior management before proceeding with onboarding.
Questions et réponses:
| Question n°1 Réponse: B | Question n°2 Réponse: A,C | Question n°3 Réponse: A | Question n°4 Réponse: D | Question n°5 Réponse: C |
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