La haute qualité de Q&A Certified Fraud Examiner - Investigation Exam
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Programme d'examen ACFE CFE-Investigation :
| Sujet | Des détails |
|---|---|
| Sujet 1 |
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| Sujet 2 |
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| Sujet 3 |
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| Sujet 4 |
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ACFE Certified Fraud Examiner - Investigation CFE-Investigation questions d'examen
Question n°1
Caroline, a fraud examiner, is conducting an admission-seeking interview with John, an employee suspected of stealing cash. Which of the following is the MOST effective phrasing for Caroline to use when posing an admission-seeking question to John?
A. "Do you know who took the money''"
B. "What do you know about the stolen money?"
C. "Did you steal the money?"
D. "Why did you take the money?"
Question n°2
Which of the following questions would be most effective when starting the calibration process during an interview?
A. "Do you know who might have defrauded the company?"
B. "Did you commit any misconduct against the company?"
C. "How many jobs have you had before this one?'
D. "Do you know what the punishment is for violations like this'5"
Question n°3
Which of the following is FALSE regarding link analysis?
A. Link analysis helps identify indirect relationships with several degrees of separation
B. Link analysis can be used to map connections between entities that share an address
C. Link analysis is a poor tool to use for investigating a money laundering scheme
D. Link analysis is an effective tool for demonstrating complex networks
Question n°4
Which of the following is a reason why a subject's credit card records are useful in tracing investigations?
A. Credit card records show the movements and habits of the subject
B. Credit card records contain information about the division and distribution of the subject's assets
C. Credit card records provide insight into the subject's litigation history
D. Credit card statements show source of the funds used to pay a credit card bill
Question n°5
A law enforcement officer receives a reliable tip from an informant that a government employee is soliciting bribes in exchange for awarding contracts to the employee's agency. To investigate, the officer poses as a potential contractor and contacts the suspect employee about the possibility of getting a contract with the agency. During the conversation, the suspect demands a cash payment for the officer to be considered for upcoming contracts. If the suspect claims entrapment at trial, then which of the following is MOST LIKELY to occur?
A. The suspect's claim will fail because the investigator is a law enforcement agent
B. The suspect's claim will succeed because the investigator lacked probable cause
C. The suspect's claim will succeed because the investigator used deceit
D. The suspect's claim will fail because the investigator had adequate predication
Questions et réponses:
| Question n°1 Réponse: D | Question n°2 Réponse: C | Question n°3 Réponse: C | Question n°4 Réponse: A | Question n°5 Réponse: D |



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