ACFE Certified Fraud Examiner CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues

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ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues questions d'examen:

1. Sarah is conducting an admission-seeking interview of a suspect. Throughout the interview, the suspect makes little eye contact with Sarah. Based on this information atone, can Sarah conclude that the suspect is being deceptive?

A) Yes, because it is safe to assume that suspects who avoid eye contact are most likely being deceptive.
B) Yes, because avoiding eye contact is a sign of deceptive.
C) No, because this is not enough information to conclude that the suspect is being deceptive
D) No, because avoiding eye contact is not directly linked to deception.

2. XYZ Company sued Faith to recover damages based on a claim of misappropriation of funds. In the same civil proceeding, Faith sued XYZ for false imprisonment that allegedly occurred during an interview. In this situation, the claim by Faith against XYZ Company can BEST be described as a:

A) Counterclaim
B) Reverse action
C) Parallel proceeding
D) Cross-claim

3. A fraud examiner contacts a witness regarding an interview. If the respondent says. 'I'm too busy. " how should the fraud examiner react?

A) Explain that the respondent will be subject to discipline if they do not participate
B) Inquire about a more convenient time
C) Stress that the interview will be short.
D) Caution the witness that avoidance of the interview will be considered suspicious.

4. Greta is convicted of white-collar crime. However, her sentence is suspended in return for her promise of good behavior. Which of the following BEST describes Greta ' s sentence?

A) indeterminate sentence
B) Probation
C) Determinate sentence
D) Deferred prosecution agreement

5. Which of the following statements is MOST ACCURATE regarding covert operations?

A) Mistakes in covert operations generally do not cause damage to their associated investigations
B) Covert operations rarely prove beneficial to investigations even when planned properly.
C) Most jurisdictions provide protections for investigators conducting covert operations that shield them from reputational, financial, and legal consequences.
D) Fraud examiners should conduct coven operations only after attempting conventional methods of evidence-gathering

Questions et réponses: