ACAMS CAMS Certification CAMS7-CN

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La haute qualité de Q&A Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版)

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ACAMS CAMS7 中文 Sujets du programme d'examen :

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) CAMS7-CN questions d'examen

Question n°1

兩個國家之間執行的、管理跨國資訊共享的法律文件稱為。

A. 諒解聲明。
B. 請求緊急訊息。
C. 諒解備忘錄。
D. 協議備忘錄。
E. 司法協助條約。

Question n°2

下列哪些被視為高階管理層參與金融犯罪合規計畫的最佳實務？ （選兩項。）

A. 強制參加所有監理檢查
B. 強制參加並檢討所有金融犯罪培訓
C. 為向高階管理層回報問題設定明確的標準
D. 高層定調

Question n°3

在審查貨幣服務企業 (MSB) 的業務運作時，哪些活動會被視為洗錢危險訊號？ （選兩個。）

A. 客戶在進行國際電匯時不願提供收款人姓名或地址資訊
B. 現金密集型企業，例如便利商店或餐館，進行大量現金存款
C. 客戶將來自高風險管轄區的外幣兌換為報告門檻以下的本國貨幣
D. 一位客戶頻繁地向其祖國進行小額國際匯款
E. 客戶使用不同名稱的多個帳戶進行交易

Question n°4

兩個國家之間執行的管理跨國資訊共享的法律文件稱為：

A. 緊急訊息請求。
B. 諒解聲明。
C. 諒解備忘錄。
D. 協議備忘錄。
E. 司法協助條約。

Question n°5

金融機構在對法人客戶進行客戶盡職調查時，必須採用基於風險的方法，具體措施包括：

A. 持續分析業務關係的獲利能力
B. 利用來自互聯網和社交媒體的數據和資訊來識別客戶身份
C. 採取合理措施核實受益所有人的身份
D. 了解並獲取有關業務關係可能面臨的競爭信息

Questions et réponses: