PDF Version DemoLa haute qualité de Q&A Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版)
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ACAMS CAMS7日本語 Sujets du programme d'examen :
| Section | Pondération | Objectifs |
|---|---|---|
| Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Remediation and response
|
| Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Money laundering stages and techniques
|
| Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - International standards and bodies
|
| Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Audit, testing and continuous improvement - Monitoring, reporting and record keeping
- Customer due diligence and know-your-customer
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) CAMS7-JP questions d'examen
Question n°1
外国の重要な公的地位にある者（PEP）とのビジネス関係から生じるリスクを軽減するために、FATF が金融機関および指定非金融事業・職業（DNFPB）に推奨する措置は次のどれですか。
A. ビジネス関係を開始または継続するには健全性規制当局の承認が必要
B. PEPの富の源泉と資金源を理解し、定期的にその理解を更新するためのプロセスを確立する
C. 自動化システムにおけるPEPアカウントの取引監視しきい値を引き上げ、取引額の増加や複雑な法的手段および財務構造に対応します。
D. PEPの検出を支援するために商用データベースを購読する
Question n°2
次のどれが官民パートナーシップ (PPP) の成功例ですか?
A. ヴォルフスベルググループ
B. AUSTRACフィンテルアライアンス
C. 金融活動作業部会（FATF）
D. エグモントグループ
Question n°3
国連安全保障理事会が罪のない民間人への悪影響を最小限に抑えるために使用できる制裁手段には、次のうちどれがありますか?
A. 包括的制裁
B. 包括的な標的制裁
C. 標的制裁
D. 渡航禁止
Question n°4
金融活動作業部会 (FATF) は、強化された監視を必要とする管轄区域のカタログを定期的に発行しており、これは一般に次のように呼ばれています。
A. グレーリスト
B. ホワイトリスト
C. 赤色の通知
D. 黄色の通知
Question n°5
ある銀行が顧客に関する召喚状を受け取りました。銀行の金融情報部門は召喚状を確認し、以下の対応を取る必要があります。
A. 召喚状をクライアントに通知して、クライアントのアカウントを閉鎖します。
B. クライアントのリスク スコアを調整し、ケースをクローズします。
C. 召喚状の受領を SAR の説明に記載して、疑わしい活動の報告 (SAR) を提出します。
D. 取引レビューを実行し、召喚状に完全に応答します。
Questions et réponses:
| Question n°1 Réponse: B | Question n°2 Réponse: B | Question n°3 Réponse: C | Question n°4 Réponse: A | Question n°5 Réponse: D |
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